【公告】統一超董事任期屆滿改選

日 期：2024年05月30日

公司名稱：統一超 (2912)

主 旨：統一超董事任期屆滿改選

發言人：吳玟琪

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先

董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲

董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐

董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪

獨立董事:許克偉

獨立董事:陳亮

獨立董事:洪永城

4.舊任者簡歷:

羅智先董事：統一企業股份有限公司董事長

高秀玲董事：高權股份有限公司董事長

陳瑞堂董事：統一超商股份有限公司董事

黃瑞典董事：統一超商股份有限公司總經理

吳諒豐董事：統一超商股份有限公司董事

蘇崇銘董事：統一超商股份有限公司董事

黃釗凱董事：統一企業股份有限公司總經理

吳昆林董事：統一超商股份有限公司董事

吳琮斌董事：統一超商股份有限公司董事

吳玟琪董事：統一超商股份有限公司財務長

許克偉獨立董事：尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事

陳亮獨立董事：富鼎國際實業股份有限公司董事長

洪永城獨立董事：金寶電子工業股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先

董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪

獨立董事:許克偉

獨立董事:陳亮

獨立董事:洪永城

6.新任者簡歷:

羅智先董事：統一企業股份有限公司董事長

高秀玲董事：高權股份有限公司董事長

黃瑞典董事：統一超商股份有限公司總經理

黃釗凱董事：統一企業股份有限公司總經理

吳琮斌董事：統一超商股份有限公司董事

吳玟琪董事：統一超商股份有限公司財務長

許克偉獨立董事：尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事

陳亮獨立董事：富鼎國際實業股份有限公司董事長

洪永城獨立董事：金寶電子工業股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:統一企業股份有限公司持有股數:471,996,430股

董事:高權投資股份有限公司持有股數:5,176,775股

獨立董事:許克偉持有股數:0股

獨立董事:陳亮持有股數:0股

獨立董事:洪永城持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/05/30~116/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無