【公告】萬企113年度股東常會董事改選變動情形

日 期：2024年06月24日

公司名稱：萬企 (2701)

主 旨：萬企113年度股東常會董事改選變動情形

發言人：蔡茂昌

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌

董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍

董事：徐昌隆(獨立董事)

董事：唐肇津(獨立董事)

董事：張若虎(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌-萬華企業(股)公司董事長

董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍-萬華企業(股)公司董事

董事：徐昌隆-萬華企業(股)公司獨立董事

董事：唐肇津-萬華企業(股)公司獨立董事

董事：張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌

董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍

董事：廖甲重(獨立董事)

董事：陳毓英(獨立董事)

董事：張若虎(獨立董事)

6.新任者簡歷:

董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌-萬華企業(股)公司董事長

董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍-萬華企業(股)公司董事

董事：廖甲重-曾任迪聖服裝行負責人

董事：陳毓英-曾任榮齊實業有限公司財務部經理

董事：張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌:89,809,699股

董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍:1,870股

董事：廖甲重(獨立董事):0股

董事：陳毓英(獨立董事):35,082股

董事：張若虎(獨立董事):0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/06/23

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無