【公告】宏遠113年度股東常會改選董事(含獨立董事)。

日 期：2024年06月14日

公司名稱：宏遠 (1460)

主 旨：宏遠113年度股東常會改選董事(含獨立董事)。

發言人：李憲忠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人席家宜。

董事:遠鼎投資股份有限公司代表人徐旭東。

董事:裕鼎實業股份有限公司代表人李源珍。

董事:碩荃股份有限公司代表人葉守焞。

董事:遠鼎投資股份有限公司表人向文桂。

董事:遠鼎投資股份有限公司代表人吳高山。

董事:裕元投資股份有限公司代表人林華生。

董事:裕元投資股份有限公司代表人王嘉聰。

獨立董事:莊英志先生。

獨立董事:陳修忠先生。

獨立董事:陳壬發先生。

4.舊任者簡歷:

席家宜:宏遠興業(股)公司董事長等

徐旭東:東聯化學(股)公司董事長等

李源珍:遠東新世紀(股)公司紡織總部代總經理暨營運長等

葉守焞:集盛實業(股)公司董事長

向文桂:宏遠興業(股)公司董事

吳高山:遠東新世紀(股)公司石化總部總經理等

林華生:宏遠興業(股)公司董事

王嘉聰:宏遠興業(股)公司董事

莊英志先生:承隆投資(股)公司董事長

陳修忠先生:大東紡織(股)公司董事長

陳壬發先生:強盛染整(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人席家宜。

董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東。

董事:遠鼎投資股份有限公司 代表人林華生。

董事:大聚化學纖維股份有限公司 代表人吳高山。

董事:裕元投資股份有限公司 代表人葉守焞。

董事:裕元投資股份有限公司 代表人詹正田。

董事:裕鼎實業股份有限公司 代表人李源珍。

董事:裕鼎實業股份有限公司 代表人向文桂。

獨立董事:莊英志。

獨立董事:吳汝瑜。

獨立董事:施永發。

6.新任者簡歷:

席家宜:宏遠興業(股)公司董事長等

徐旭東:東聯化學(股)公司董事長等

林華生:宏遠興業(股)公司董事

吳高山:遠東新世紀(股)公司石化總部總經理等

葉守焞:集盛實業(股)公司董事長等

詹正田:宜進實業(股)公司董事長等

李源珍:遠東新世紀(股)公司紡織總部代總經理暨營運長等

向文桂:宏遠興業(股)公司董事

莊英志:承隆投資(股)公司董事長等

吳汝瑜:澳洲Monash大學材料工程博士

施永發:亞東證券(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:遠鼎投資股份有限公司代表人席家宜：164,613,745股。

董事:遠鼎投資股份有限公司代表人徐旭東：164,613,745股。

董事:遠鼎投資股份有限公司代表人林華生：164,613,745股。

董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人吳高山：1,431,523股。

董事:裕元投資股份有限公司代表人葉守焞：16,366,066股。

董事:裕元投資股份有限公司代表人詹正田：16,366,066股。

董事:裕鼎實業股份有限公司代表人李源珍：3,553,661股。

董事:裕鼎實業股份有限公司代表人向文桂：3,553,661股。

獨立董事:莊英志：805,881股。

獨立董事:吳汝瑜：20,000股。

獨立董事:施永發：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/04~113/05/03

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無