【公告】泰谷113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年06月19日

公司名稱：泰谷 (3339)

主 旨：泰谷113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：劉育全

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：傅慧貞

(2)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松

(3)獨立董事：黃耀明

(4)獨立董事：陳威仁

(5)獨立董事：林陣蒼

4.舊任者簡歷:

(1)億光電子工業股份有限公司財會中心資深副總經理

(2)敬豐投資股份有限公司董事

(3)山隆通運股份有限公司獨立董事

(4)綠意開發股份有限公司獨立董事

(5)安德信會計事務所主持會計師/安德信國際財稅法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃國師

(2)董事：善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰

(3)董事：李甯潔

(4)董事：彭進興

(5)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松

(6)董事：李偉民

(7)獨立董事：林瑞興

(8)獨立董事：李佩昌

(9)獨立董事：徐世敏

6.新任者簡歷:

(1)康儲聯合會計師事務所合夥會計師

(2)立鑽工業股份有限公司總經理

(3)啟善亞洲資本資深投資經理

(4)翔名科技股份有限公司研發副總

(5)敬豐投資股份有限公司董事

(6)泰谷光電股份有限公司光電事業群副總經理

(7)誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

(8)六合法律事務所主持合夥律師

(9)安德信影響力投資(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：

(1)董事：黃國師/0股

(2)董事：善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰/5,819,318股

(3)董事：李甯潔/100,000股

(4)董事：彭進興/0股

(5)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松/681,135股

(6)董事：李偉民/0股

(5)獨立董事：林瑞興/0股

(6)獨立董事：李佩昌/0股

(7)獨立董事：徐世敏/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28~115/06/27

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:提前董事全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:提前董事全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無