【公告】九暘113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事(含獨立董事)變動達三分之一

日 期：2024年06月17日

公司名稱：九暘 (8040)

主 旨：九暘113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事(含獨立董事)變動達三分之一

發言人：王婉娥

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事 :

羅瑞祥

法人董事﹕聯發科技股份有限公司

聯發科技股份有限公司代表人董事:陳暄妮

聯發科技股份有限公司代表人董事:何旭峰

聯發科技股份有限公司代表人董事:許錫淵

(二)獨立董事

關鈞

鄭玉麟

劉家成

陳家忠

4.舊任者簡歷:

(一)董事 :

羅瑞祥，九暘電子(股)公司董事長

聯發科技股份有限公司代表人董事:陳暄妮/聯發科技(股)公司財務本部協理

聯發科技股份有限公司代表人董事:何旭峰/達發科技(股)公司副總經理

聯發科技股份有限公司代表人董事:許錫淵/聯發科技(股)公司首席技術顧問

(二)獨立董事

關鈞/迅捷投資(股)公司董事長

鄭玉麟/曾任台北市政府資訊局簡任專門委員

劉家成/曾任宏觀微電子(股)公司法人董事代表人

陳家忠/九暘電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事 :

法人董事﹕達發科技股份有限公司

達發科技股份有限公司代表人董事﹕謝清江

達發科技股份有限公司代表人董事﹕羅瑞祥

達發科技股份有限公司代表人董事﹕陳暄妮

達發科技股份有限公司代表人董事: 許錫淵

(二)獨立董事

陳家忠

賴香菊

李亞菁

6.新任者簡歷:

達發科技股份有限公司代表人董事: 謝清江/達發科技股份有限公司 董事長暨總經理

達發科技股份有限公司代表人董事: 羅瑞祥/九暘電子(股)公司董事長

達發科技股份有限公司代表人董事﹕陳暄妮/聯發科技(股)公司財務本部協理

達發科技股份有限公司代表人董事: 許錫淵/聯發科技(股)公司首席技術顧問

(二)獨立董事

陳家忠/九暘電子(股)公司獨立董事(審計委員、薪酬委員)

賴香菊/曾任國立台灣師範大學管理學院教授兼EMBA執行長

李亞菁/矽統電子(股)公司獨立董事(審計委員、薪酬委員)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

新任法人董事﹕達發科技股份有限公司 650,000 股

達發科技股份有限公司 代表人董事﹕謝清江 650,000 股

達發科技股份有限公司 代表人董事﹕羅瑞祥 650,000 股

達發科技股份有限公司 代表人董事﹕陳暄妮 650,000 股

達發科技股份有限公司 代表人董事﹕許錫淵 650,000 股

新任獨立董事﹕

獨立董事﹕陳家忠0股

獨立董事﹕賴香菊0股

獨立董事﹕李亞菁0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將於2024/6/21新任

董事生效後，召開董事會推選董事長