【公告】有益113年度股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月19日

公司名稱：有益 (9962)

主 旨：113年度股東常會全面改選董事

發言人：張睿芯

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)

董事-黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)

董事-劉憲榮

董事-劉鴻陞

董事-蕭漢俊

董事-黃建樺

獨立董事-林志學

獨立董事-張美瑤

獨立董事-潘有諒

4.舊任者簡歷:

劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)-有益鋼鐵股份有限公司董事長

黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)-裕勝投資開發股份有限公司副總

劉憲榮-有益鋼鐵股份有限公司資深顧問

劉鴻陞-義守大學公共政策與管理學系系主任

蕭漢俊-高雄市農會理事長

黃建樺-空中大學文化藝術系畢

林志學-高雄科技大學電子工程系副教授

張美瑤-正修科技大學專任副教授

潘有諒-國精化學股份有限公司董事長特助

5.新任者職稱及姓名:

董事-劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)

董事-黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)

董事-劉怡君(鴻育實業股份有限公司代表人)

董事-劉鴻陞

董事-劉建良

董事-黃建樺

獨立董事-蔡易廷

獨立董事-張美瑤

獨立董事-潘有諒

6.新任者簡歷:

劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)-有益鋼鐵股份有限公司董事長

黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)-裕勝投資開發股份有限公司副總

劉怡君(鴻育實業股份有限公司代表人)-怡珈開發(股)公司董事長

劉鴻陞-世新大學行政管理學系教授

劉建良-有益鋼鐵股份有限公司副總經理

黃建樺-空中大學文化藝術系畢

蔡易廷-義大醫療財團法人義大醫院醫療發展中心策略長

張美瑤-正修科技大學專任副教授

潘有諒-國精化學股份有限公司董事長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-鴻育實業股份有限公司-1,500,000股

董事-劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)-4,000,000股

董事-劉怡君(鴻育實業股份有限公司代表人)-0股

董事-裕勝投資開發股份有限公司代表人-5,409,129股

董事-黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)-0股

董事-劉建良-136,103股

董事-劉鴻陞-500,000股

董事-黃建樺-2,201,000股

獨立董事-蔡易廷-0股

獨立董事-張美瑤-0股

獨立董事-潘有諒-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21 ~ 113/07/20

11.新任生效日期:113/06/19 ~ 116/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無