【公告】和康生2024年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2024年06月13日

公司名稱：和康生 (1783)

主 旨：和康生2024年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：黃千恬

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔

董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍

董事:大江生醫股份有限公司代表人：邱琮傑

董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛

董事:台塑生醫科技股份有限公司法人董事代表人：賴世明

獨立董事:廖松淵

獨立董事:李世明

獨立董事:曾仲銘

4.舊任者簡歷:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長

董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江基因醫學股份有限公司總經理

董事:大江生醫股份有限公司代表人：邱琮傑/大江生醫股份有限公司客戶成功經理

董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛/中加顧問股份有限公司總經理

董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明/台塑生醫總經理室轉投資管理組

副組長

獨立董事:廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授

獨立董事:李世明/中山醫院主治醫師

獨立董事:曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔

董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍

董事:大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠

董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛

董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明

獨立董事:廖松淵

獨立董事:曾仲銘

獨立董事:李世明

6.新任者簡歷:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長

董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江基因醫學股份有限公司總經理

董事:大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠/大江生活股份有限公司董事

董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛/中加顧問股份有限公司總經理

董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明/台塑生醫總經理室轉投資管理組

副組長

獨立董事:廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授

獨立董事:曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長

獨立董事:李世明/中山醫院主治醫師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/選任時股數20,304,762股

董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭/選任時股數20,304,762股

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/選任時股數20,304,762股

董事:大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠/選任時股數20,304,762股

董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛/選任時股數1,376,688股

董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明/選任時股數8,702,040股

獨立董事:廖松淵/選任時股數0股

獨立董事:李世明/選任時股數0股

獨立董事:曾仲銘/選任時股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無