【公告】合晶113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：合晶 (6182)

主 旨：合晶113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：張憲元

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:焦平海

(2)董事:吳南陽

(3)董事:劉鎮圖

(4)董事:劉秀美(華榮電線電纜(股)公司代表人)

(5)董事:邰中和

(6)董事:陳春霖(英屬維京群島商高科控股有限公司代表人)

(7)獨立董事:蔡永松

(8)獨立董事:林鳳儀

(9)獨立董事:周德瑋

4.舊任者簡歷:

(1)董事:焦平海-合晶科技(股)公司董事長兼執行長

(2)董事:吳南陽-合晶科技(股)公司董事

(3)董事:劉鎮圖-合晶科技(股)公司董事

(4)董事:劉秀美(華榮電線電纜(股)公司代表人)-合晶科技(股)公司董事

(5)董事:邰中和-合晶科技(股)公司董事

(6)董事:陳春霖(英屬維京群島商高科控股有限公司代表人)-合晶科技(股)公司董事

(7)獨立董事:蔡永松-合晶科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:林鳳儀-合晶科技(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:周德瑋-合晶科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:焦平海

(2)董事:吳南陽

(3)董事:劉秀美(華榮電線電纜(股)公司代表人)

(4)董事:邰中和

(5)董事:劉鎮圖(偉海投資有限公司代表人)

(6)獨立董事:林鳳儀

(7)獨立董事:蔡永松

(8)獨立董事:周德瑋

(9)獨立董事:洪瑞華

6.新任者簡歷:

(1)董事:焦平海-合晶科技(股)公司董事長兼執行長

(2)董事:吳南陽-合晶科技(股)公司董事

(3)董事:劉秀美(華榮電線電纜(股)公司代表人)-合晶科技(股)公司董事

(4)董事:邰中和-合晶科技(股)公司董事

(5)董事:劉鎮圖(偉海投資有限公司代表人)-合晶科技(股)公司董事

(6)獨立董事:林鳳儀-合晶科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:蔡永松-合晶科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:周德瑋-合晶科技(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:洪瑞華

國立陽明交通大學講座教授

泰鼎國際(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:焦平海-12,072,954股

(2)董事:吳南陽-0股

(3)董事:劉秀美(華榮電線電纜(股)公司代表人)-華榮電線電纜(股)公司 5,699,013股

(4)董事:邰中和-1,518,162股

(5)董事:劉鎮圖(偉海投資有限公司代表人)-偉海投資有限公司 1,599,484股

(6)獨立董事:林鳳儀-0股

(7)獨立董事:蔡永松-0股

(8)獨立董事:周德瑋-0股

(9)獨立董事:洪瑞華-14,210股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無