【公告】台寶生醫113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：台寶生醫 (6892)

主 旨：台寶生醫113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單

發言人：楊鈞堯

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠

(2)董事：蔡佩珊

(3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍

(4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良

(5)獨立董事：陳春葉

(6)獨立董事：劉景洪

(7)獨立董事：吳烈澄

4.舊任者簡歷:

(1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠/本公司董事長、振業

會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師

(2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助

(3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限

公司財務長暨管理部協理

(4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良/高林實業股份有限公司

董事長兼總經理

(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司

負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長

(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃智遠

(2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊

(3)董事：楊世欽

(4)董事：郭旭崧

(5)獨立董事：陳春葉

(6)獨立董事：劉景洪

(7)獨立董事：吳烈澄

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律

事務所執業律師

(2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊/本公司總經理特助

(3)董事：楊世欽/頂韻實業股份有限公司負責人兼總經理

(4)董事：郭旭崧/新原生細胞製備股份有限公司董事、宏碁智醫股份有限公司獨立

董事、普生股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司

負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長

(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆暪

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃智遠/439,633股

(2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人蔡佩珊/7,413,167股

(3)董事：楊世欽/376,056股

(4)董事：郭旭崧/0股

(5)獨立董事：陳春葉/0股

(6)獨立董事：劉景洪/0股

(7)獨立董事：吳烈澄/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無