【公告】南僑113年股東常會改選董事案

日 期：2024年05月30日

公司名稱：南僑 (1702)

主 旨：南僑113年股東常會改選董事案

發言人：李勘文

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：華志股份有限公司 代表人陳飛龍先生

董事：皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生

董事：華志股份有限公司 代表人陳正文先生

董事：財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會

代表人陳怡文女士

董事：皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士

董事：華志股份有限公司 代表人陳羽文先生

獨立董事：陳定國先生

獨立董事：林錦獅先生

獨立董事：陳俊學先生

4.舊任者簡歷:

董事:陳飛龍先生/南僑投資控股股份有限公司董事長

董事:李勘文先生/南僑投資控股股份有限公司董事

董事:陳正文先生/南僑投資控股股份有限公司董事

董事:陳怡文女士/南僑投資控股股份有限公司董事

董事:周明芬女士/南僑投資控股股份有限公司董事

董事:陳羽文先生/南僑投資控股股份有限公司董事

獨立董事：陳定國先生/財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長

獨立董事：林錦獅先生/林錦獅會計師事務所執業會計師

獨立董事：陳俊學先生/義大利商埃尼化學公司台灣辦事處駐台代表

5.新任者職稱及姓名:

董事：華志股份有限公司 代表人陳飛龍先生

董事：皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生

董事：華志股份有限公司 代表人陳正文先生

董事：財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會

代表人陳怡文女士

董事：皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士

董事：華志股份有限公司 代表人陳羽文先生

獨立董事：陳定國先生

獨立董事：陳俊學先生

獨立董事：王明志先生

6.新任者簡歷:

董事:陳飛龍先生/南僑投資控股股份有限公司董事長

董事:李勘文先生/南僑投資控股股份有限公司董事

董事:陳正文先生/南僑投資控股股份有限公司董事

董事:陳怡文女士/南僑投資控股股份有限公司董事

董事:周明芬女士/南僑投資控股股份有限公司董事

董事:陳羽文先生/南僑投資控股股份有限公司董事

獨立董事：陳定國先生/財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長

獨立董事：陳俊學先生/義大利商埃尼化學公司台灣辦事處駐台代表

獨立董事：王明志先生/新相股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：華志股份有限公司 代表人陳飛龍先生 864,884股

董事：皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生 46,041,259股

董事：華志股份有限公司 代表人陳正文先生 864,884股

董事：財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會

代表人陳怡文女士 4,908,960股

董事：皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士 46,041,259股

董事：華志股份有限公司 代表人陳羽文先生 864,884股

獨立董事：陳定國先生 0股

獨立董事：陳俊學先生 2,000股

獨立董事：王明志先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/07/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無