【公告】鉅明113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月24日

公司名稱：鉅明 (8928)

主 旨：鉅明一一三年股東常會全面改選董事

發言人：顏志憲

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林進能、元開投資(股)有限公司代表人林昌享、林萌妍、林所、高清松、林萌俐

獨立董事：蔡清雲、蔡崇禮、黃文道

4.舊任者簡歷:

董事/林進能/鉅明(股)有限公司董事長

董事/元開投資(股)有限公司代表人林昌享/元喜投資(股)有限公司董事長

董事/林萌妍/元喜投資(股)有限公司董事

董事/林所/元開投資(股)有限公司董事長

董事/高清松/明利佳(股)有限公司董事

董事/林萌俐/元開投資(股)有限公司董事

獨立董事/蔡清雲/中央貿易開發(股)有限公司總經理

獨立董事/蔡崇禮/東岩建設(股)有限公司董事長

獨立董事/黃文道/台灣銀行苓雅分行經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：林進能、元開投資(股)有限公司代表人林昌享、林萌妍、高清松、林萌俐

獨立董事：蔡清雲、蔡崇禮、黃文道、高偉賓

6.新任者簡歷:

董事/林進能/鉅明(股)有限公司董事長

董事/元開投資(股)有限公司代表人林昌享/元喜投資(股)有限公司董事長

董事/林萌妍/元喜投資(股)有限公司董事

董事/高清松/明利佳(股)有限公司董事

董事/林萌俐/元開投資(股)有限公司董事

獨立董事/蔡清雲/中央貿易開發(股)有限公司總經理

獨立董事/蔡崇禮/東岩建設(股)有限公司董事長

獨立董事/黃文道/台灣銀行苓雅分行經理

獨立董事/高偉賓/源晟真空科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林進能 661,469股

董事：元開投資(股)有限公司代表人林昌享 9,253,402股

董事：林萌妍 887,108股

董事：高清松 540,000股

董事：林萌俐 165,947股

獨立董事：蔡清雲 287,000股

獨立董事：蔡崇禮 0股

獨立董事：黃文道 0股

獨立董事：高偉賓 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無