【公告】知識科技113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：知識科技 (7551)

主 旨：知識科技113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：任正偉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:任正偉

董事:任佩琦

董事:蘇彥仁

董事:鍾金(山+夆)

獨立董事:林明樟

獨立董事:林世勳

獨立董事:林卉娟

4.舊任者簡歷:

任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理

任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理

蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長

鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理

誠研創新(股)公司董事長兼總經理

林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理

瑞氏生技股份有限公司負責人

林世勳 育誠法律事務所律師

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事

友上科技(股)公司監察人

林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:任正偉

董事:任佩琦

董事:蘇彥仁

董事:鍾金(山+夆)

獨立董事:林明樟

獨立董事:林世勳

獨立董事:陳浤源

6.新任者簡歷:

任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理

任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理

蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長

鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理

誠研創新(股)公司董事長兼總經理

林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理

瑞氏生技股份有限公司負責人

林世勳 育誠法律事務所律師

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事

友上科技(股)公司監察人

陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事/任正偉/2,651,155股

董事/任佩琦/140,500股

董事/蘇彥仁/93,802股

董事/鍾金(山+夆)/0股

獨立董事/林明樟/47,920股

獨立董事/林世勳/0股

獨立董事/陳浤源/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。