【公告】健椿全面改選第十七屆董事當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：健椿 (4561)

主 旨：健椿全面改選第十七屆董事當選名單

發言人：蘇朝慶

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:葉展碩

(2)董事:世大茂投資股份有限公司

(3)董事:鎔穩投資股份有限公司

(4)董事:李欣

(5)獨立董事：賴博司

(6)獨立董事：陳財榮

(7)獨立董事：林真如

4.舊任者簡歷:

(1)董事:葉展碩/本公司董事長

(2)董事:世大茂投資股份有限公司/本公司副董事長

(3)董事:鎔穩投資股份有限公司/本公司董事

(4)董事:李欣/高僑自動化科技(股)公司法人董事代表人

(5)獨立董事：賴博司/苗成企業(股)公司董事

(6)獨立董事：陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授

(7)獨立董事：林真如/澄果創意設計事務有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:世大茂投資股份有限公司

(2)董事:鎔穩投資股份有限公司

(3)董事:葉珊綿

(4)獨立董事：賴博司

(5)獨立董事：陳財榮

(6)獨立董事：張峻榮

(7)獨立董事：陳碩甫

6.新任者簡歷:

(1)董事:世大茂投資股份有限公司/本公司副董事長

(2)董事:鎔穩投資股份有限公司/本公司董事

(3)董事:葉珊綿/本公司特助

(4)獨立董事：賴博司/中華民國工業區廠商聯合總會理事長

(5)獨立董事：陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授

(6)獨立董事：張峻榮/斯凱孚股份有限公司總經理

(7)獨立董事：陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:世大茂投資股份有限公司 7,058,000 股

(2)董事:鎔穩投資股份有限公司 3,551,979 股

(3)董事:葉珊綿 987,702 股

(4)獨立董事：賴博司 0 股

(5)獨立董事：陳財榮 0 股

(6)獨立董事：張峻榮 0 股

(7)獨立董事：陳碩甫 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/23~113/12/22

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)世大茂投資股份有限公司指派代表人葉展碩

(2)鎔穩投資股份有限公司指派代表人葉蔡秀華