【公告】富華新113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年06月12日

公司名稱：富華新 (3056)

主 旨：富華新113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動

發言人：黃中信

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:劉偉如 祚榮投資(股)公司 代表人

董 事:吳舜文

董 事:吳祚榮

董 事:郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人

董 事:林正庸 總太建設開發(股)公司 代表人

獨立董事:曹永仁

獨立董事:李明海

獨立董事:溫燿嘉

4.舊任者簡歷:

姓 名 簡歷

劉偉如 祚榮投資(股)公司 代表人 富華創新(股)公司董事長

吳舜文 大舜廣告(股)公司董事長

吳祚榮 祚榮投資(股)公司董事

郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人 郭家琦會計師事務所所長

林正庸 總太建設開發(股)公司 代表人 盛華人力資源(股)公司董事長

曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師

李明海 哈佛國際法律事務所律師

溫燿嘉 新心管理顧問有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事:劉偉如 祚榮投資(股)公司 代表人

董 事:郭家琦

董 事:林正庸

董 事:洪志成

董 事:周武國

董 事:陳昭舒

獨立董事:曹永仁

獨立董事:李明海

獨立董事:溫燿嘉

6.新任者簡歷:

姓 名 簡歷

劉偉如 祚榮投資(股)公司 代表人 富華創新(股)公司董事長

郭家琦 郭家琦會計師事務所所長

林正庸 盛華人力資源(股)公司董事長

洪志成 喬元投資有限公司總經理

周武國 周詳牙醫診所院長

陳昭舒 昭舒地政士事務所地政士

曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師

李明海 哈佛國際法律事務所律師

溫燿嘉 新心管理顧問有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓 名 持股股數(股)

劉偉如 祚榮投資(股)公司 代表人 35,395,403

郭家琦 141,764

林正庸 149,640

洪志成 200,000

周武國 182,000

陳昭舒 233,941

曹永仁 0

李明海 0

溫燿嘉 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

任期屆滿改選，無重大影響。