【公告】曜越113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期：2024年06月17日

公司名稱：曜越 (3540)

主 旨：曜越113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：劉建邦

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:林培熙

(2)董事:潘建銘

(3)董事:吳孟龍

(4)董事:申學仁

(5)獨立董事:陳伯東

(6)獨立董事:楊承彬

(7)獨立董事:楊政德

(8)獨立董事:賴彥豪

4.舊任者簡歷:

(1)董事:林培熙，曜越科技股份有限公司董事長

(2)董事:潘建銘，曜越科技股份有限公司董事

(3)董事:吳孟龍，曜越科技股份有限公司董事

(4)董事:申學仁，曜越科技股份有限公司董事

(5)獨立董事:陳伯東，曜越科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事:楊承彬，楊承彬律師事務所主持律師

(7)獨立董事:楊政德，正璽聯合會計師事務所所長

(8)獨立董事:賴彥豪，鈦澤國際有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:林培熙

(2)董事:潘建銘

(3)董事:吳孟龍

(4)董事:申學仁

(5)獨立董事:楊政德

(6)獨立董事:賴彥豪

(7)獨立董事:張菀萱

(8)獨立董事:藍華真

6.新任者簡歷:

(1)董事:林培熙，曜越科技股份有限公司董事長

(2)董事:潘建銘，曜越科技股份有限公司董事

(3)董事:吳孟龍，曜越科技股份有限公司董事

(4)董事:申學仁，曜越科技股份有限公司董事

(5)獨立董事:楊政德，正璽聯合會計師事務所所長

(6)獨立董事:賴彥豪，鈦澤國際有限公司負責人

(7)獨立董事:張菀萱，遠拓國際法律事務所主持律師

(8)獨立董事:藍華真，華正會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:林培熙-7,933,054股

(2)董事:潘建銘-3,115,682股

(3)董事:吳孟龍 -0股

(4)董事:申學仁 -0股

(5)獨立董事:楊政德-0股

(6)獨立董事:賴彥豪-0股

(7)獨立董事:張菀萱-0股

(8)獨立董事:藍華真-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23

11.新任生效日期:113/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無