【公告】太電113年股東常會議案決議情形

日 期：2024年06月07日

公司名稱：太電 (1602)

主 旨：太電113年股東常會議案決議情形

發言人：顏建村

說 明：

1.事實發生日:113/06/07

2.發生緣由:公告本公司113年股東常會議案決議情形。

3.因應措施:

一、112年度決算表冊承認案。

表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數

0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東

總表決權數 93.56 %，超過法定數額，本案照案通過。

二、112年度盈餘分配案。

表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,533,959 權，反對權數

29,146 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東

總表決權數 93,54 %，超過法定數額，本案照案通過。

三、修訂本公司章程部分條文案。

表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數

0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東

總表決權數 93.56 %，超過法定數額，本案照案通過。

四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。

表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數

0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東

總表決權數 93.56%，超過法定數額，本案照案通過。

五、選舉本公司第27屆董事及第28屆監察人案，當選名單如下：

新任董事：

(1)源遠投資股份有限公司代表人：苑竣唐

(2)元遠實業股份有限公司

(3)銳亞投資股份有限公司

(4)匯穎國際股份有限公司

(5)太聯科技股份有限公司

(6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司

(7)旭利投資股份有限公司

新任監察人：

(1)國瑞資產管理有限公司

(2)滿德有限公司

4.其他應敘明事項:無