【公告】全國113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：全國 (9937)

主 旨：全國113年股東常會重要決議事項

發言人：蔡佳璋

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案（每股現金股利新台幣 2.1元）。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司現任董事任期屆滿改選案。

當選名單：

(1)董事：得弘企業(股)公司代表人賴正時

(2)董事：得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩

(3)董事：台塑石化(股)公司代表人許德雄

(4)董事：松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉

(5)董事：益洲(股)公司

(6)董事：蔡銘賢

(7)獨立董事：呂學修

(8)獨立董事：李宗熹

(9)獨立董事：張家誠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。