【公告】建舜電董事會重大決議事項

日 期：2024年12月19日

公司名稱：建舜電 (3322)

主 旨：建舜電董事會重大決議事項

發言人：黃欽基

說 明：

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過民國114年度預算案。

(2)通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。

(3)通過「非確信服務政策之一般性原則」修正案。

(4)通過民國113年會計師公費案。

(5)通過民國114年度稽核計畫案。

(6)通過民國112年度員工酬勞暨113年度績效獎金發放案。

(7)通過經理人晉升及調薪案。

(8)通過薪酬委員會民國114年工作計劃案。

(9)通過「提名及公司治理暨永續委員會組織章程」並設立提名及

公司治理暨永續委員會。

(10)通過選任本公司第一屆「提名及公司治理暨永續委員」。

(11)通過「董事薪酬辦法」中擔任本公司功能性委員會委員之報酬。

(12)通過薪酬委員會民國114年工作計劃案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無