【公告】臺企銀113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：臺企銀 (2834)

主 旨：臺企銀113年股東常會重要決議事項

發言人：陳紹晃

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司112年度決算盈餘分配案。

票決結果:贊成6,262,622,633權/95.13%;反對874,339權;無效0權;

棄權/未投票319,099,740權。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司112年度營業報告書及財務報表案。

票決結果:贊成6,256,078,784權/95.03%;反對789,471權;無效0權;

棄權/未投票325,728,457權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第17屆董事案。

當選名單及當選權數如下:

董事-財政部代表人:劉佩真 12,477,387,276權

董事-財政部代表人:張志堅 9,214,884,833權

董事-臺灣銀行（股）公司代表人:鄧昭宗 8,778,803,847權

董事-臺灣銀行（股）公司代表人:蔡子(日告) 8,765,367,952權

董事-財政部代表人:王素英 8,736,865,172權

董事-行政院國家發展基金管理會代表人:葉俊顯 8,689,990,578權

董事-臺灣銀行（股）公司代表人:陳和全 7,971,105,677權

董事-財政部代表人:游宏生 7,751,257,191權

董事-臺灣企銀企業工會代表人:陳明輝 6,192,176,386權

董事-王哲男 6,008,893,754權

獨立董事-林欣吾 1,504,910,220權

獨立董事-劉錦龍 1,453,084,041權

獨立董事-張紹源 1,431,582,405權

獨立董事-莊永丞 1,421,615,731權

獨立董事-江彌修 1,397,083,167權

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過112年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

票決結果:贊成6,262,455,771權/95.13%;反對1,058,036權;無效0權;

棄權/未投票319,082,905權。

(二)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

1.解除財政部競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

6,072,874,224權/94.71%;反對16,179,322權;無效0權;

棄權/未投票322,894,193權。

2.解除臺灣銀行(股)公司競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

4,908,762,497權/93.5%;反對17,917,693權;無效0權;

棄權/未投票322,868,478權。

3.解除鄧昭宗(臺灣銀行(股)公司代表人)競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

4,920,490,059權/93.73%;反對6,054,590權;無效0權;

棄權/未投票323,004,019權。

4.解除行政院國家發展基金管理會競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

5,769,073,918權/94.57%;反對 8,458,034權;無效0權;

棄權/未投票322,788,301權。

5.解除莊永丞競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

6,255,167,311權/95.02%;反對4,579,179權;無效0權;

7.其他應敘明事項:無。