【公告】至寶電113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月27日

公司名稱：至寶電 (3226)

主 旨：至寶電113年度股東常會重要決議事項

發言人：陳智威

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案

表決時出席股東表決權數：42,488,754權

贊成權數：42,488,008權，占表決權數99.99%；

反對權數：91權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：655權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案

表決時出席股東表決權數：42,488,754權

贊成權數：42,488,008權，占表決權數99.99%；

反對權數：91權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：655權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表::通過承認112年度營業報告書及財務報表案

表決時出席股東表決權數：42,488,754權

贊成權數：42,488,008權，占表決權數99.99%；

反對權數：91權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：655權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無