【公告】及成113年股東常會重要決議

日 期：2024年06月27日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成113年股東常會重要決議

發言人：張宏羽

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度虧損撥補案

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數： 9,283,894權

反對權數： 303,818權

無效權數： 0權

棄權權數： 34,404權

贊成權數佔出席股東總表決權數96.48%，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度決算表冊案

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數： 9,285,552權

反對權數： 303,263權

無效權數： 0權

棄權權數： 33,301權

贊成權數佔出席股東總表決權數96.50%，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第18屆董事及獨立董事案

選舉結果：7席董事(含獨立董事4席)

董事當選人：張正寬先生、張翠雲女士、張宏羽先生

獨立董事當選人：鄭昌錞先生、蔡志承先生、龔雙雄先生、楊重任先生

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事競業禁止之限制案

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數： 9,297,133權

反對權數： 311,091權

無效權數： 0權

棄權權數： 13,892權

贊成權數佔出席股東總表決權數96.62%，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無