【公告】敏成健康113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月25日

公司名稱：敏成健康 (4431)

主 旨：敏成健康113年股東常會重要決議事項

發言人：楊弘仁

說 明：

1.股東會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈虧撥補案

表決結果：贊成權數22,696,206權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%

反對權數110,327權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權

本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度決算表冊承認案

表決結果：贊成權數22,696,218權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%

反對權數110,315權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權

本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案

當選名單如下:

(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁

(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信

(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文

(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜

(5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮

(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁

(7)獨立董事：游啟璋

(8)獨立董事：吳夢楚

(9)獨立董事：張恆瑜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。

表決結果：

贊成權數22,696,350權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%

反對權數110,183權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權

本案照案通過。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

表決結果：

贊成權數22,696,211權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%

反對權數110,322權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權

本案照案通過。

(3)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

表決結果：

贊成權數22,719,730權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.15%

反對權數110,676權，無效權數0權，棄權/未投票權數315,852權

本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。