【公告】光耀113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月24日

公司名稱：光耀 (3666)

主 旨：光耀113年股東常會重要決議事項

發言人：何秉海

說 明：

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。

當選名單：

董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元

董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純

董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富

董事 郭維斌

獨立董事 蔡慶年

獨立董事 林文鵬

獨立董事 許連晉

獨立董事 李益名

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過擬辦理私募現金增資發行新股案。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。