【公告】遠傳113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：遠傳 (4904)

主 旨：遠傳一一三年度股東常會重要決議事項

發言人：賴晴風

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案

(每股現金新台幣2.635元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊

(包括營業報告書)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第10屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:十一席董事(含四席獨立董事)

七位董事

(1)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東

(2)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平

(3)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)

(4)遠鼎(股)公司代表人：李冠軍

(5)遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)

(6)裕民航運(股)公司代表人：王健全

(7)亞洲投資(股)公司代表人：彭芸

四位獨立董事

(1)徐爵民

(2)李大嵩

(3)陳添枝

(4)黃瓊慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案(每股現金新台幣0.615元)

(2)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無