【公告】捷流閥業113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月24日

公司名稱：捷流閥業 (4580)

主 旨：捷流閥業113年股東常會重要決議事項

發言人：李文彬

說 明：

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認112年度盈餘分配案，現金股利每股新台幣4.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。董事9人(含獨立董事3人)。

董事當選名單:

(1)楊大中

(2)錢佩玲

(3)鼎記投資有限公司

(4)陞照投資有限公司

(5)李德娟

(6)林敬堯

獨立董事當選名單:

(1)黃聖元

(2)陳金龍

(3)李孟軒

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。