【公告】百達-KY113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月25日

公司名稱：百達-KY (2236)

主 旨：百達-KY113年股東常會重要決議事項

發言人：黃泓杰

說 明：

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國112年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事3席及獨立董事4席案，當選者為：

董事：黃亮茳、黃泓杰、楊慧貞

獨立董事：嚴俊德、靳知勇、陳清怡、陳煜琛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司2023年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂董事選任程序案。

(3)通過修訂資產取得與處分辦法案。

(4)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無