【公告】進能服113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月19日

公司名稱：進能服 (6692)

主 旨：進能服113年股東常會重要決議事項

發言人：厲國欽

說 明：

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案(修正案)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過選舉本公司第五屆董事案，當選名單如下：

(1)董事名單：

進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇

進金生實業(股)公司代表人：厲國欽

進金生實業(股)公司代表人：葉興松

進金生實業(股)公司代表人：陳加屏

李傳來

(2)獨立董事名單：

劉祥泰

李禮仲

白幸卉

吳宏一

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(5)通過盈餘轉增資發行新股案。

(6)通過解除本公司113年股東常會後當選新任董事(含獨立董事)

及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。