【公告】基亞113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期：2024年05月28日

公司名稱：基亞 (3176)

主 旨：基亞113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：江雅鈴

說 明：

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 張世忠

(2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人：張姿玲

(3)董事 華辰保全(股)公司代表人：黃子亮

(4)董事 大慶建設(股)公司代表人：莊明理

(5)獨立董事 賴博雄

(6)獨立董事 莊秀銘

(7)獨立董事 陳北緯

(8)獨立董事 林雪蓉

4.舊任者簡歷:

(1)董事 張世忠-本公司董事長兼總經理

(2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人：張姿玲-云辰電子開發(股)公司董事長

(3)董事 華辰保全(股)公司代表人：黃子亮-旭柴理財顧問(股)公司董事長

(4)董事 大慶建設(股)公司代表人：莊明理-大慶建設(股)公司副總經理

(5)獨立董事 賴博雄-克魯斯健康科技(股)公司董事長

(6)獨立董事 莊秀銘-萬律聯合法律事務所主持律師

(7)獨立董事 陳北緯-緯創德林聯合會計師事務所會計師

(8)獨立董事 林雪蓉-財團法人肝病防治學術基金會 公共衛生暨肝病防治推廣

執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 張世忠

(2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人：張姿玲

(3)董事 華辰保全(股)公司代表人：黃子亮

(4)董事 大慶建設(股)公司代表人：莊明理

(5)獨立董事 莊秀銘

(6)獨立董事 陳北緯

(7)獨立董事 林雪蓉

(8)獨立董事 王主科

6.新任者簡歷:

(1)董事 張世忠-本公司董事長兼總經理

(2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人：張姿玲-云辰電子開發(股)公司董事長

(3)董事 華辰保全(股)公司代表人：黃子亮-旭柴理財顧問(股)公司董事長

(4)董事 大慶建設(股)公司代表人：莊明理-大慶建設(股)公司副總經理

(5)獨立董事 莊秀銘-萬律聯合法律事務所主持律師

(6)獨立董事 陳北緯-緯創德林聯合會計師事務所會計師

(7)獨立董事 林雪蓉-財團法人肝病防治學術基金會 公共衛生暨肝病防治推廣

執行長

(8)獨立董事 王主科-臺大醫院小兒心臟科 特聘兼任主治醫師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 張世忠 1,802,064股

(2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人：張姿玲 14,168,060股

(3)董事 華辰保全(股)公司代表人：黃子亮 2,427,760股

(4)董事 大慶建設(股)公司代表人：莊明理 4,371,763股

(5)獨立董事 莊秀銘 0股

(6)獨立董事 陳北緯 0股

(7)獨立董事 林雪蓉 0股

(8)獨立董事 王主科 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無