【公告】同泰113年股東常會改選董事情形

日 期：2024年06月27日

公司名稱：同泰 (3321)

主 旨：同泰113年股東常會改選董事情形

發言人：曾山一

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章

董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生

董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝

董事：曾山一

獨立董事：簡禎富

獨立董事：劉若蘭

獨立董事：李松山

4.舊任者簡歷:

董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長

董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生，欣興電子(股)公司功能性總經理

董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司品質長

董事：曾山一，本公司總經理

獨立董事：簡禎富，國立清華大學清華講座教授

獨立董事：劉若蘭，原相科技(股)公司獨立董事

獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總

5.新任者職稱及姓名:

董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章

董事：欣揚投資(股)公司代表人：鍾明峰

董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝

董事：曾山一

獨立董事：李松山

獨立董事：曾雯如

獨立董事：張淑如

6.新任者簡歷:

董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長

董事：欣揚投資(股)公司代表人：鍾明峰，欣興電子(股)公司資深副總經理

董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司品質長

董事：曾山一，本公司總經理

獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總

獨立董事：曾雯如，智原科技(股)公司財務副總

獨立董事：張淑如，曾任兆遠科技(股)公司行政財務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

欣揚投資(股)公司(代表人：曾子章、鍾明峰、郭政輝)：10,885,165股

曾山一：774,178股

獨立董事：

李松山：0股

曾雯如：0股

張淑如：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

11.新任生效日期:113/06/27~116/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無