【公告】列特博113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案

日 期：2024年06月20日

公司名稱：列特博 (7725)

主 旨：列特博113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案

發言人：戴極昇

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：戴子煌 先生

董事：戴極昇 先生

董事：葉惠德 先生

董事：戴明泓 先生

董事：陳來助 先生

董事：戴世政 先生

董事：胡岱軒 先生

監察人：林燦勳 先生

監察人：楊妃紅 女士

4.舊任者簡歷:

戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長

戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事

葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事

戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事

陳來助 先生：列特博生技(股)公司董事

戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事

胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事

林燦勳 先生：列特博生技(股)公司監察人

楊妃紅 女士：列特博生技(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：戴子煌 先生

董事：戴極昇 先生

董事：葉惠德 先生

董事：戴明泓 先生

董事：戴世政 先生

董事：胡岱軒 先生

獨立董事：陳敬豐 先生

獨立董事：陳佳梅 女士

獨立董事：李育忠 先生

6.新任者簡歷:

戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長

戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事

葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事

戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事

戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事

胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事

陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師

陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師

李育忠 先生：萬能科技大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：戴子煌 先生：12,752,892股

董事：戴極昇 先生：11,094,194股

董事：葉惠德 先生：2,358,255股

董事：戴明泓 先生：130,000股

董事：戴世政 先生：6,969,463股

董事：胡岱軒 先生：324,740股

獨立董事：陳敬豐 先生：0股

獨立董事：陳佳梅 女士：0股

獨立董事：李育忠 先生：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無