【公告】安成生技113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：安成生技 (6610)

主 旨：安成生技113年股東常會董事改選當選名單

發言人：吳怡君

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君

(2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青

(3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳培志

(4)董事：岳嶽

(5)獨立董事：張森雄

(6)獨立董事：張立言

(7)獨立董事：王嘉宗

4.舊任者簡歷:

(1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君：

安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問

(2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青：

安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理

(3)新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志：

安成生物科技(股)公司董事/AG Global Inc董事

(4)岳嶽：

安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員

(5)獨立董事：張森雄

安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/

連騰科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：張立言

安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長

(7)獨立董事：王嘉宗

安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君

(2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青

(3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：蔡承恩

(4)董事：岳嶽

(5)獨立董事：張森雄

(6)獨立董事：張立言

(7)獨立董事：王嘉宗

6.新任者簡歷:

(1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君：

安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問

(2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青：

安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理

(3)新陳投資股份有限公司法人代表人蔡承恩：

安成生物科技(股)公司總經理/台灣浩鼎生技(股)公司副總經理

(4)岳嶽：

安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員

(5)獨立董事：張森雄

安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/

連騰科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：張立言

安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長

(7)獨立董事：王嘉宗

安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君：42,769,383股

(2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青：42,769,383股

(3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：蔡承恩：42,769,383股

(4)董事：岳嶽：0股

(5)獨立董事：張森雄：0股

(6)獨立董事：張立言：0股

(7)獨立董事：王嘉宗：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無