【公告】永固-KY全面改選董事，三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年06月27日

公司名稱：永固-KY (5546)

主 旨：永固-KY全面改選董事，三分之一以上董事發生變動

發言人：簡國釧

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 簡國釧

董事 林皇智

董事 謝宜宸

董事 翁傑元

獨立董事 連原富

獨立董事 吳錦文

獨立董事 陳世英

4.舊任者簡歷:

董事 簡國釧 本公司董事長

董事 林皇智 本公司總經理

董事 謝宜宸 英業達股份有限公司業務經理

董事 翁傑元 本公司董事

獨立董事 連原富 HarveStar Capital投資顧問

獨立董事 吳錦文 南華大學財金系專任助理教授

獨立董事 陳世英 同理法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事 簡國釧

董事 Hao Yuan Holding Co.,Ltd代表人：林皇智

董事 謝宜宸

董事 Yonggu Group Co.,Ltd代表人：蔡宗佑

獨立董事 陳世英

獨立董事 鄧學鑫

獨立董事 曾柏堯

6.新任者簡歷:

董事 簡國釧 本公司董事長

董事 Hao Yuan Holding Co.,Ltd代表人：林皇智 本公司總經理

董事 謝宜宸 英業達股份有限公司業務經理

董事 Yonggu Group Co.,Ltd代表人：蔡宗佑 本公司財務長

獨立董事 陳世英 同理法律事務所主持律師

獨立董事 鄧學鑫 揚子學校財團法人董事

獨立董事 曾柏堯 大昌聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 簡國釧 12,179,694股

董事 Hao Yuan Holding Co.,Ltd代表人：林皇智 6,224,041股

董事 謝宜宸 18,000股

董事 Yonggu Group Co.,Ltd代表人：蔡宗佑 33,265,445股

獨立董事 陳世英 0股

獨立董事 鄧學鑫 105,791股

獨立董事 曾柏堯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無