【公告】凱銳光電113年股東常會決議全面改選董事當選名單

日 期：2024年05月24日

公司名稱：凱銳光電 (2255)

主 旨：凱銳光電113年股東常會決議全面改選董事當選名單

發言人：林傳凱

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱

董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷

董事：許張義

董事：鍾兆其

獨立董事：王天浩

獨立董事：陳宜楓

獨立董事：劉上銘

4.舊任者簡歷:

董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長

董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長

董事：許張義，高輔投資(股)公司董事長

董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理

獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人

獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長

獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱

董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷

董事：鍾兆其

獨立董事：王天浩

獨立董事：陳宜楓

獨立董事：劉上銘

獨立董事：羅瑞淑

6.新任者簡歷:

董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長

董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長

董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理

獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人

獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長

獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師

獨立董事：羅瑞淑，台灣土地銀行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事：凱銳控股股份有限公司：18,731,765股

董事：高美投資有限公司： 3,929,584股

董事：鍾兆其： 29,417股

獨立董事：王天浩： 0股

獨立董事：陳宜楓： 0股

獨立董事：劉上銘： 0股

獨立董事：羅瑞淑： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無