【公告】信實民國113年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月07日

公司名稱：信實 (6721)

主 旨：信實民國113年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)

發言人：趙雪吟

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮

董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴

董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華

獨立董事：李弘暉

獨立董事：莊昆明

獨立董事：陳啟昌

獨立董事：黃映智

4.舊任者簡歷:

董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理

董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長

董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長

獨立董事：李弘暉/遠東新世紀(股)公司人力資源處協理

獨立董事：莊昆明/全球專業合署會計師事務所所長

獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所所長

獨立董事：黃映智/黃映智律師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮

董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴

董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華

獨立董事：李弘暉

獨立董事：李重慶

獨立董事：陳啟昌

獨立董事：黃凱臨

6.新任者簡歷:

董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理

董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長

董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長

獨立董事：李弘暉/遠東新世紀(股)公司人力資源處協理

獨立董事：李重慶/高遠商務法律事務所所長

獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所所長

獨立董事：黃凱臨/威瑞聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董 事：昭美投資(股)公司(代表人：楊文榮) 4,267,206 股

董 事：勝誠有限公司(代表人：鄭淑鈴) 3,755,222 股

董 事：勝誠有限公司(代表人：陸蘊華) 3,755,222 股

獨立董事：李弘暉 0 股

獨立董事：李重慶 0 股

獨立董事：陳啟昌 0 股

獨立董事：黃凱臨 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無