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【公告】金山電112年股東常會全面改選董事及獨立董事暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2023年05月31日
公司名稱：金山電 (8042)
主 旨：金山電112年股東常會全面改選董事及獨立董事暨三分之一以上董事發生變動
發言人：陳安琪
說 明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳
董事:鴻霖投資有限公司 代表人:張鴻灝
董事:張添澄
董事:江慶信
董事:黃友三
董事:陳世洋
獨立董事:蔡志瑋
獨立董事:申學仁
獨立董事:沈志成
4.舊任者簡歷:
董事:宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳（台灣金山電子工業(股)公司董事長）
董事:鴻霖投資有限公司代表人:張鴻灝（金鋁股份有限公司董事長)
董事:張添澄（添澄實業(股)公司董事長）
董事:江慶信（台灣金山電子工業(股)公司總經理）
董事:黃友三（昇利鋼鐵工業(股)公司董事長）
董事:陳世洋（會計師公會全國聯合理事）
獨立董事:蔡志瑋（誠一聯合會計師事務所會計師）
獨立董事:申學仁（良得電(股)公司獨立董事）
獨立董事:沈志成（沈志成律師事務所所長）
5.新任者職稱及姓名:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋
董事:江慶信
董事:士亨興業有限公司 代表人:呂紹萍
董事:木葉文投資有限公司 代表人:劉文亮
獨立董事:蔡志瑋
獨立董事:沈志成
獨立董事:申學仁
獨立董事:邱達勝
6.新任者簡歷:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳（台灣金山電子工業(股)公司董事長）
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋（會計師公會全國聯合理事）
董事:江慶信（台灣金山電子工業(股)公司總經理）
董事:士亨興業有限公司 代表人:呂紹萍（凱美電機(股)公司董事長)
董事:木葉文投資有限公司 代表人:劉文亮（凱美電機(股)公司總經理)
獨立董事:蔡志瑋（誠一聯合會計師事務所會計師）
獨立董事:沈志成（沈志成律師事務所所長）
獨立董事:申學仁（良得電(股)公司獨立董事）
獨立董事:邱達勝（摩達菲特國際有限公司總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳（7,428,154股）
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋（2,058,345股）
董事:江慶信（1,175,712股）
董事:士亨興業有限公司 代表人:呂紹萍（10,000股）
董事:木葉文投資有限公司 代表人:劉文亮（69,000股）
獨立董事:蔡志瑋（0股）
獨立董事:沈志成（0股）
獨立董事:申學仁（0股）
獨立董事:邱達勝（0股）
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用（設置審計委員會）
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
