【公告】達輝-KY董事(含獨立董事)改選當選名單

中央社

日 期：2024年06月20日

公司名稱：達輝-KY (5276)

主 旨：達輝-KY董事(含獨立董事)改選當選名單

發言人：王耀鴻

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

職 稱 姓 名 國 藉

========== ========= ========

董 事 徐鴻鈞 中華民國

董 事 徐盟傑 中華民國

董 事 陳錫智 中華民國

董 事 LIONGATE

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 中華民國

獨立董事 古永嘉 中華民國

獨立董事 李瑞珠 中華民國

獨立董事 楊尚憲 中華民國

4.舊任者簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

========== ========= ====================================

董 事 徐鴻鈞 達輝股份有限公司 董事長

董 事 徐盟傑 達輝股份有限公司 總經理

董 事 陳錫智 智鼎會計師事務所 會計師

董 事 LIONGATE 無

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 達輝股份有限公司 副總經理

獨立董事 古永嘉 國立台北大學商學院企業管理學系 教授

獨立董事 李瑞珠 中華民國退休基金協會 常務理事

獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所 合夥會計師

5.新任者職稱、姓名及國籍:

職 稱 姓 名 國 藉

========== ========= ========

董 事 徐鴻鈞 中華民國

董 事 徐盟傑 中華民國

董 事 陳錫智 中華民國

董 事 LIONGATE

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 中華民國

獨立董事 顏信輝 中華民國

獨立董事 李瑞珠 中華民國

獨立董事 邱紹禎 中華民國

6.新任者簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

========== ========= ====================================

董 事 徐鴻鈞 達輝股份有限公司 董事長

董 事 徐盟傑 達輝股份有限公司 總經理

董 事 陳錫智 智鼎會計師事務所 會計師

董 事 LIONGATE 無

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 達輝股份有限公司 副總經理

獨立董事 顏信輝 淡江大學財務長、會計系主任

獨立董事 李瑞珠 中華民國退休基金協會 常務理事

獨立董事 邱紹禎 捷普綠點高新科技股份有限公司機構事業

資深副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 持 有 股 份

========= ==================== ====================================

董 事 徐鴻鈞 0股

董 事 徐盟傑 0股

董 事 陳鍚智 0股

董 事 LIONGATE

INVESTMENTS LIMITED 16,321,000股

常偉桓 0股

獨立董事 顏信輝 0股

獨立董事 李瑞珠 0股

獨立董事 邱紹禎 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否。

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2024年11月25日公司名稱：福華(8085)主 旨：福華法人董事代表人辭任發言人：宋成璽說 明：1.發生變動日期:113/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:沈英奕4.舊任者簡歷:福華電子(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2024年11月22日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：福懋油113年第一次股東臨時會改選董事發言人：無說 明：1.發生變動日期:113/11/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：泰生海洋開發股份有限公司昇鋒投資股份有限公司安和投資控股股份有限公司興泰實業股份有限公司晉昇投資有限公司茂生農經股份有限公司獨立董事：陸醒華王上仁連仁隆4.舊任者簡歷:法人董事：泰生海洋開發股份有限公司:不適用昇鋒投資股份有限公司:不適用安和投資控股股份有限公司:不適用興泰實業股份有限公司:不適用晉昇投資有限公司:不適用茂生農經股份有限公司:不適用獨立董事：陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長王上仁：甄明法律事務所律師連仁隆：巨蛋展覽股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:董事：興泰實業股份有限公司陸醒華許逸群吳清德安和投資控股股份有限公司晉懋投資股份有限公司獨立董事：許綺礽連仁隆施博元6.新任者簡歷:董事：興泰實業股份有限公司:不適用陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長許逸群：

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    日 期：2024年11月21日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：代重要子公司來穎科技(股)公司補選董事及增選監察人一席發言人：王鼎章說 明：1.發生變動日期:113/11/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:漢穎科技(股)公司監察人:無4.舊任者簡歷:董事:來穎科技(股)董事監察人:無5.新任者職稱及姓名:董事:錸寶科技(股)公司 代表人:林素麗監察人:杜惠芝6.新任者簡歷:董事:來穎科技(股)董事監察人:來穎科技(股)監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事及增選監察人一席9.新任者選任時持股數:董事:錸寶科技(股)公司 代表人:林素麗 21,272,114股監察人:杜惠芝 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/2111.新任生效日期:113/11/2112.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用1

  • 【公告】鴻翊董事辭任

    日 期：2024年11月21日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事辭任發言人：郭昱成說 明：1.發生變動日期:113/11/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)旺峰投資股份有限公司代表人元永騰(2)旺峰投資股份有限公司代表人朱武獻4.舊任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事(1)鴻翊國際股份有限公司董事(2)鴻翊國際股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:本公司元永騰董事、朱武獻董事，因業務繁忙故辭職，其缺額待股東臨時會，全面改選。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:0%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係

  • 【公告】吉晟生改選董事變動達三分之一

    日 期：2024年11月22日公司名稱：吉晟生(7762)主 旨：吉晟生改選董事變動達三分之一發言人：林亮光說 明：1.發生變動日期:113/11/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起董事：周素芬監察人：廖琇曼監察人：呂淑應4.舊任者簡歷:董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂/吉晟藥品(股)公司董事長董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光/吉晟藥品(股)公司總經理董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光/貝克西弗股份有限公司總經理董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起/吉帝藥品(股)公司總經理董事：周素芬/吉晟藥品股份有限公司監察人監察人：廖琇曼/美國輝瑞大藥廠台灣分公司業務規劃經理監察人：呂淑應/吉帝藥品(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光

  • 【公告】矽瑪代子公司同星科技股份有限公司監察人異動

    日 期：2024年11月22日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：代子公司同星科技股份有限公司監察人異動發言人：黃拓文說 明：1.發生變動日期:113/11/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:黃拓文4.舊任者簡歷:矽瑪科技股份有限公司財務長5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:N/A10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/04~116/06/0311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:50%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】代子公司上海南僑食品有限公司法人董事、法人監察人異動

    日 期：2024年11月22日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司上海南僑食品有限公司法人董事、法人監察人異動發言人：李勘文說 明：1.發生變動日期:113/11/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：南僑(開曼島)控股公司代表人陳宙經先生監察人：南僑(開曼島)控股公司及南僑食品集團(上海)(股)公司代表人汪時渭先生4.舊任者簡歷:陳宙經先生：南僑投資控股(股)公司幕僚長、皇家可口(股)公司監察人汪時渭先生：南僑投資控股(股)公司會計主管及治理主管、南僑食品集團(上海)(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事：南僑食品集團(上海)(股)公司代表人陳宙經先生監察人：南僑食品集團(上海)(股)公司代表人汪時渭先生6.新任者簡歷:陳宙經先生：南僑投資控股(股)公司幕僚長、皇家可口(股)公司監察人汪時渭先生：南僑投資控股(股)公司會計主管及治理主管、南僑食品集團(上海)(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:因應股權轉讓，法人股東異動

  • 【公告】安葆113年第1次股東臨時會全面改選董事

    日 期：2024年11月21日公司名稱：安葆(7792)主 旨：安葆113年第1次股東臨時會全面改選董事發言人：陳志復說 明：1.發生變動日期:113/11/212.舊任者姓名及簡歷:董事：陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長盟合原股份有限公司代表人朱志偉/安葆國際實業股份有限公司董事新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚南/安葆國際實業股份有限公司董事新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚洋/安葆國際實業股份有限公司董事張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事監察人：雙穎股份有限公司代表人郭金玫/安葆國際實業股份有限公司監察人莊慶瑞/安葆國際實業股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事當選人:法人董事復德恩股份有限公司代表人陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長法人董事安琦瀚股份有限公司代表人張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事法人董事雙穎股份有限公司代表人陳光雲/安葆國際實業股份有限公司監察人董事林志忠/華泰商業銀行分行協理獨立董事當選人:張建仁/協同投資有限公司董事長李文傑/理律法律事務所合夥律師潘麗芳/台新藥（股）公司財務長4.異動原因:113年第1次股東臨時會全面改選董事5.新任董

  • 【公告】jpp-KY中華民國境內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整

    日 期：2024年11月22日公司名稱：jpp-KY(5284)主 旨：jpp-KY中華民國境內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：鍾國圳說 明：1.事實發生日:113/11/222.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司辦理現金增資發行普通股，依據本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:將價格調整資訊輸入公開資訊觀測站，進行相關公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依據本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，本公司轉換公司債轉換價格由新台幣155.6元調整為新台幣153.3元。(2)該價格調整擬自113/12/10(收足股款日)生效。