【公告】貿聯-KY113年股東常會選舉第七屆董事當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：貿聯-KY (3665)

主 旨：貿聯-KY113年股東常會選舉第七屆董事當選名單

發言人：鄧劍華

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：梁華哲

董事：郭殷如

董事：鄧劍華

董事：王燕超

獨立董事：黃志文

獨立董事：程嘉君

獨立董事：林健正

4.舊任者簡歷:

董事：梁華哲（BizLink Holding Inc.董事長）

董事：郭殷如（BizLink Holding Inc.董事）

董事：鄧劍華（BizLink Holding Inc.董事）

董事：王燕超（BizLink Holding Inc.董事）

獨立董事：黃志文（國票創業投資股份有限公司總經理）

獨立董事：程嘉君（全漢企業股份有限公司獨立董事）

獨立董事：林健正（國立台北大學校務顧問）

5.新任者職稱及姓名:

董事：梁華哲

董事：郭殷如

董事：鄧劍華

董事：褘芬投資股份有限公司 代表人：李聖(王民)

獨立董事：程嘉君

獨立董事：林健正

獨立董事：林嘉勳

6.新任者簡歷:

董事：梁華哲（BizLink Holding Inc.董事長）

董事：郭殷如（BizLink Holding Inc.董事）

董事：鄧劍華（BizLink Holding Inc.董事）

董事：褘芬投資股份有限公司代表人：李聖(王民)(台灣大學創新設計學院兼任教授)

獨立董事：程嘉君（全漢企業股份有限公司獨立董事）

獨立董事：林健正（國立台北大學校務顧問）

獨立董事：林嘉勳(零壹科技股份有限公司董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：梁華哲 931,175股

董事：郭殷如 2,496,199股

董事：鄧劍華 1,496,235股

董事：褘芬投資股份有限公司 168,261股

獨立董事：程嘉君 0股

獨立董事：林健正 0股

獨立董事：林嘉勳0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無