【公告】百達-KY113年股東常會董事改選當選名單

日 期:2024年06月25日

公司名稱:百達-KY (2236)

主 旨:百達-KY113年股東常會董事改選當選名單

發言人:黃泓杰

說 明:

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 黃亮茳

(2)董事 黃泓杰

(3)董事 楊慧貞

(4)獨立董事 嚴俊德

(5)獨立董事 靳知勇

(6)獨立董事 陳清怡

(7)獨立董事 陳煜琛(Tan Heok Ting)

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)黃亮茳 百達精密工業股份有限公司董事

(2)黃泓杰 百達精密工業股份有限公司董事

(3)楊慧貞 華晨投資股份有限公司副總經理

獨立董事:

(1)嚴俊德 百達精密工業股份有限公司獨立董事

(2)靳知勇 立全國際會計師事務所所長

(3)陳清怡 杰論法律事務所執行長

(4)陳煜琛(Tan Heok Ting) Spindex Industries Limited董事總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 黃亮茳

(2)董事 黃泓杰

(3)董事 楊慧貞

(4)獨立董事 嚴俊德

(5)獨立董事 靳知勇

(6)獨立董事 陳清怡

(7)獨立董事 陳煜琛(Tan Heok Ting)

6.新任者簡歷:

董事:

(1)黃亮茳 百達精密工業股份有限公司董事

(2)黃泓杰 百達精密工業股份有限公司董事

(3)楊慧貞 華晨投資股份有限公司副總經理

獨立董事:

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(1)嚴俊德 百達精密工業股份有限公司獨立董事

(2)靳知勇 立全國際會計師事務所所長

(3)陳清怡 杰論法律事務所執行長

(4)陳煜琛(Tan Heok Ting) Spindex Industries Limited董事總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事黃亮茳:223,385股

(2)董事黃泓杰:7,505,324股

(3)董事楊慧貞:0股

(4)獨立董事嚴俊德:0股

(5)獨立董事靳知勇:0股

(6)獨立董事陳清怡:0股

(7)獨立董事陳煜琛(Tan Heok Ting):0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無