【公告】綠河-KY113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：綠河-KY (8444)

主 旨：綠河-KY113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：王聖豐

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

舊任董事：

(1)謝榮輝 / 中華民國

(2)Chin Tai Holding Inc.，代表人李木文 / 中華民國

(3)Forward Thinking Limited，代表人黃登士 / 中華民國

(4)Park Island Enterprises Limited ，代表人杜金陵 / 中華民國

舊任獨立董事：

(1)白培霖 / 中華民國

(2)張祖恩 / 中華民國

(3)陳渝璇 / 中華民國

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)謝榮輝 / 本公司董事長

(2)Chin Tai Holding Inc.，代表人李木文 / 本公司銷售長

(3)Forward Thinking Limited，代表人黃登士 / 本公司執行長兼營運長

(4)Park Island Enterprises Limited ，代表人杜金陵 / 本公司董事

舊任獨立董事：

(1)白培霖 / 華邦電子副總經理

(2)張祖恩 / 國立成功大學環境工程學系名譽教授

(3)陳渝璇 / 世鎧精密股份有限公司董事長特助

5.新任者職稱、姓名及國籍:

新任董事：

(1)謝榮輝 / 中華民國

(2)Chin Tai Holding Inc.，代表人李木文 / 中華民國

(3)Forward Thinking Limited，代表人黃登士 / 中華民國

(4)Park Island Enterprises Limited ，代表人杜金陵 / 中華民國

(5)黃睿豪 / 中華民國

新任獨立董事：

(1)張祖恩 / 中華民國

(2)張文隆 / 中華民國

(3)徐瑋霙 / 中華民國

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)謝榮輝 / 本公司董事長

(2)Chin Tai Holding Inc.，代表人李木文 / 本公司銷售長

(3)Forward Thinking Limited，代表人黃登士 / 本公司執行長兼營運長

(4)Park Island Enterprises Limited ，代表人杜金陵 / 本公司董事

(5)黃睿豪 / 沛亨半導體股份有限公司總經理

新任獨立董事：

(1)張祖恩 / 國立成功大學環境工程學系名譽教授

(2)張文隆 / 松陽工程顧問有限公司代表人及董事

(3)徐瑋霙 / 悅城科技股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

(1)謝榮輝：7,369,032股

(2)Chin Tai Holding Inc.：4,110,548股

(3)Forward Thinking Limited：1,161股

(4)Park Island Enterprises Limited：1,161股

(5)黃睿豪：50,000股

新任獨立董事：

(1)張祖恩：0股

(2)張文隆：206,000股

(3)徐瑋霙：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無