【公告】詮欣董事會決議召開112年股東常會召集事由(增加議案)

日 期：2023年05月08日

公司名稱：詮欣 (6205)

主 旨：詮欣董事會決議召開112年股東常會召集事由(增加議案)

發言人：徐瑋莉

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告書。

(三)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)發行轉換公司債募集情形報告。

(五)本公司111年度背書保證辦理情形。

(六)本公司「董事會議事規範」修訂案。

(七)本公司「公司治理守則」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。

(二)承認本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司擬辦理私募普通股增資案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事提名期間：自112年04月07日至112年04月17日止。

(2)受理股東提案及董事提名處所：詮欣股份有限公司

(地址：新北市汐止區大同路3段188號7樓股務部門收，電話：02-8647-1251。)

(3)轉換公司債停止轉換之起訖日期：112年04月16日起至112年06月14日止。