【公告】詠勝昌113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：詠勝昌 (2245)

主 旨：詠勝昌113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：吳明星

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:吳書杰

董事:吳明星

董事:黃進華

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦

獨立董事:王耀賢

獨立董事:黃英忠

獨立董事:鄭聖穎

4.舊任者簡歷:

董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長

董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理

董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長

獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問

獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授

獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦

(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:吳書杰

董事:吳明星

董事:黃進華

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦

獨立董事:鄭聖穎

獨立董事:王泰裕

獨立董事:林雲糶

6.新任者簡歷:

董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長

董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理

董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長

獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦

(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

獨立董事:王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、

特聘教授

獨立董事:林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:吳書杰，持股數1,184,000股

董事:吳明星，持股數100,000股

董事:黃進華，持股數100,000股

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股

獨立董事:鄭聖穎，持股數0股

獨立董事:王泰裕，持股數0股

獨立董事:林雲糶，持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無