【公告】台肥公司第36屆董事(含獨立董事)相關資料。

日 期：2024年06月26日

公司名稱：台肥 (1722)

主 旨：台肥公司第36屆董事(含獨立董事)相關資料。

發言人：鍾俊銘

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事-農業部代表人李孫榮先生

(2)法人董事-農業部代表人范美玲女士

(3)法人董事-農業部代表人戴克遠先生

(4)法人董事-農業部代表人張嘉峰先生

(5)自然人董事-曹啟鴻先生

(6)獨立董事-林世銘先生

(7)獨立董事-翁銘章先生

(8)獨立董事-何彥陞先生

4.舊任者簡歷:

(1)李孫榮先生:台灣肥料股份有限公司董事長

(2)范美玲女士:農業部主任秘書

(3)戴克遠先生:嘉義縣大林鎮公所行政室機要課員

(4)張嘉峰先生:台灣肥料股份有限公司台中廠工安衛生組工程師

(5)曹啟鴻先生:財團法人大武山文教基金會董事長、旭東環保科技股份有限公司獨立

董事

(6)林世銘先生:國立臺灣大學名譽教授、兼任教授

(7)翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授

(8)何彥陞先生:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事-農業部代表人李孫榮先生

(2)法人董事-農業部代表人范美玲女士

(3)法人董事-農業部代表人劉志成先生

(4)法人董事-農業部代表人曾湘樺女士

(5)法人董事-農業部代表人黃秉專先生

(6)自然人董事-曹啟鴻先生

(7)獨立董事-林世銘先生

(8)獨立董事-翁銘章先生

(9)獨立董事-何彥陞先生

6.新任者簡歷:

(1)李孫榮先生:台灣肥料股份有限公司董事長

(2)范美玲女士:農業部主任秘書

(3)劉志成先生:國立臺灣科技大學化工系教授兼副校長

(4)曾湘樺女士:保證責任高雄市春上香運銷合作社理事主席

(5)黃秉專先生:台灣肥料股份有限公司台中廠業務組運銷課代理課長

(6)曹啟鴻先生:財團法人大武山文教基金會董事長、旭東環保科技股份有限公司獨立

董事

(7)獨立董事-林世銘先生:國立臺灣大學名譽教授、兼任教授

(8)獨立董事-翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授

(9)獨立董事-何彥陞先生:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事-農業部代表人李孫榮先生 235,886,376股

(2)法人董事-農業部代表人范美玲女士 235,886,376股

(3)法人董事-農業部代表人劉志成先生 235,886,376股

(4)法人董事-農業部代表人曾湘樺女士 235,886,376股

(5)法人董事-農業部代表人黃秉專先生 235,886,376股

(6)自然人董事-曹啟鴻先生 2000股

(7)獨立董事-林世銘先生 0股

(8)獨立董事-翁銘章先生 0股

(9)獨立董事-何彥陞先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無