【公告】微邦113年股東常會全面改選第十二屆董監事當選名單

日 期：2024年06月24日

公司名稱：微邦 (3184)

主 旨：微邦113年股東常會全面改選第十二屆董監事當選名單

發言人：劉天來

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:孟憲鎧

(2)董事:陳浴仁

(3)董事:李欣

(4)法人董事:榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇

(5)法人董事:香港商津耀發展有限公司法人指派代表任中杰

(6)獨立董事:陳德禮

(7)獨立董事:黃聯聰

(8)監察人:李炳煌

(9)監察人:麥勝紘

4.舊任者簡歷:

(1)董事:孟憲鎧、微邦科技股份有限公司董事

(2)董事:陳浴仁、微邦科技股份有限公司董事

(3)董事:李欣、微邦科技股份有限公司董事長

(4)法人董事:榮益企業股份有限公司法人指派代表人杜曜宇

(5)法人董事:香港商津耀發展有限公司法人指派代表人任中杰

(6)獨立董事:陳德禮、博晟生醫董事長及總經理

(7)獨立董事:黃聯聰、厚美德生物科技股份有限公司獨立董事

(8)監察人:李炳煌、長春人造樹脂股份有限公司董事

(9)監察人:麥勝紘、福勝證券股份公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:李欣

(2)董事:陳浴仁

(3)董事:杜曜宇

(4)董事:吳連德

(5)法人董事:香港商津耀發展有限公司法人指派代表張杰

(6)獨立董事:黃聯聰

(7)獨立董事:賴志輝

(8)監察人:麥勝紘

(9)監察人:朱家玉

6.新任者簡歷:

(1)董事:李欣、微邦科技股份有限公司董事長

(2)董事:陳浴仁、微邦科技股份有限公司董事

(3)董事:杜曜宇、微邦科技股份有限公司法人董事代表人

(4)董事:吳連德、祥賀光電股份有限公司董事

(5)法人董事:香港商津耀發展有限公司法人指派代表張杰、津藥生物

科技(天津)有限公司副總經理

(6)獨立董事:黃聯聰、微邦科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:賴志輝、祥賀光電股份有限公司董事長

(8)監察人:麥勝紘、微邦科技股份有限公司監察人

(9)監察人:朱家玉、讚賀生醫股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:李欣75,000股

(2)董事:杜曜宇2,637,056股

(3)董事:吳連德353,000股

(4)董事:陳浴仁4,094,572股

(5)法人董事、香港商津耀發展有限公司法人指派代表張杰:15,000,000股

(6)獨立董事:黃聯聰150,723股

(7)獨立董事:賴志輝0股

(8)監察人:麥勝紘771,575股

(9)監察人:朱家玉0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）::NA

11.新任生效日期:113/6/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。