【公告】更正代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司股東常會全面改選董監事

日 期：2024年06月25日

公司名稱：臺鹽 (1737)

主 旨：更正代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司股東常會全面改選董監事

發言人：李杰翰

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

臺鹽實業股份有限公司代表人：吳國卿、陳世輝、李杰翰、張淵斯

法人董事承暘光電科技有限公司

監察人：蘇薇、楊東軒

4.舊任者簡歷:

臺鹽實業股份有限公司代表人：吳國卿;臺鹽綠能股份有限公司董事長

臺鹽實業股份有限公司代表人：陳世輝;臺鹽實業股份有限公司總經理

臺鹽實業股份有限公司代表人：李杰翰;臺鹽實業股份有限公司副總經理

臺鹽實業股份有限公司代表人：張淵斯;臺鹽實業股份有限公司企業發展處處長

法人董事承暘光電科技有限公司

監察人蘇薇;臺鹽實業股份有限公司財會處處長

監察人楊東軒;臺鹽實業股份有限公司法務室主任

5.新任者職稱及姓名:

臺鹽實業股份有限公司代表人：吳國卿、陳世輝、李杰翰、張淵斯、霍安平

監察人：蘇薇、楊東軒

6.新任者簡歷:

臺鹽實業股份有限公司代表人：吳國卿;臺鹽綠能股份有限公司董事長

臺鹽實業股份有限公司代表人：陳世輝;臺鹽實業股份有限公司總經理

臺鹽實業股份有限公司代表人：李杰翰;臺鹽實業股份有限公司副總經理

臺鹽實業股份有限公司代表人：張淵斯;臺鹽實業股份有限公司企業發展處處長

臺鹽實業股份有限公司代表人：霍安平;臺鹽實業股份有限公司行政處處長

監察人蘇薇：臺鹽實業股份有限公司財會處處長

監察人楊東軒：臺鹽實業股份有限公司法務室主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

臺鹽實業股份有限公司代表人：吳國卿;24,741,970股

臺鹽實業股份有限公司代表人：陳世輝;24,741,970股

臺鹽實業股份有限公司代表人：李杰翰;24,741,970股

臺鹽實業股份有限公司代表人：張淵斯;24,741,970股

臺鹽實業股份有限公司代表人：霍安平;24,741,970股

監察人蘇薇：0股

監察人楊東軒：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無