【公告】金利食安113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月28日

公司名稱：金利食安 (7743)

主 旨：金利食安113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：殷豪

說 明：

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興

董事:廖日昇

董事:廖永得

董事:廖美寶

董事:林弘杰

監察人:蔡金卿

監察人:蔡國珍

4.舊任者簡歷:

董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興

金利食安科技股份有限公司董事長

董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事

董事:廖永得 巴姆庫食品股份有限公司董事

董事:廖美寶 雲林縣縣立斗六市梅林國小護理師

董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長

監察人:蔡金卿 金利食安科技股份有限公司監察人

監察人:蔡國珍 金利祐興投資股份有限公司監察人

巴姆庫食品股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興

董事:廖日昇

董事:殷 豪

董事:林弘杰

董事:廖儀馨

獨立董事:陳淑芳

獨立董事:許峰源

獨立董事:許賀翔

獨立董事:邱秋霞

6.新任者簡歷:

董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興

金利食安科技股份有限公司董事長

董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事

董事:殷 豪 金利食安科技股份有限公司總經理

董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長

董事:廖儀馨 金利食安科技股份有限公司總經理室專員

獨立董事:陳淑芳 西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管

獨立董事:許峰源 法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人

獨立董事:許賀翔 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事

獨立董事:邱秋霞 國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心微生物檢驗部門

檢驗室主管

國立屏東科技大學食品科學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 3,863,413股

董事:廖日昇 1,056,890股

董事:殷 豪 333,900股

董事:林弘杰 0股

董事:廖儀馨 1,036,992股

獨立董事:陳淑芳 50,000股

獨立董事:許峰源 0股

獨立董事:許賀翔 0股

獨立董事:邱秋霞 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。