【公告】聯亞藥代母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜

日 期：2022年05月31日

公司名稱：聯亞藥 (6562)

主 旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜

發言人：范瀛云

說 明：

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司

4.相互持股比例:40.73%

5.發生緣由:

母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議召集111年股東常會：

(1)董事會決議日期:111/05/31

(2)股東會召開日期:111/06/30

(3)股東會召開地點:台北市信義區信義路五段7號52樓E室會議室

(4)召集事由：

一、報告事項：

1.民國110年度營業報告。

2.監察人查核民國110年度各項表冊報告。

二、承認事項：

1.承認民國110年度財務報表及營業報告書案。

2.承認民國110年度盈虧撥補案。

三、臨時動議

(5)停止過戶起始日期：111/06/01

停止過戶截止日期：111/06/30

6.因應措施:

本公司依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第34條第12項

規定：「發行人屬母子公司關係之子公司，其未上市（櫃）或未登錄興櫃之母公司

遇有第一項各款情事，視同發行人重大訊息；…」，代母公司發布重大訊息公告。

7.其他應敘明事項:無。