【公告】群運民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(補充簡歷)

日 期：2024年05月31日

公司名稱：群運 (6911)

主 旨：群運民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(補充簡歷)

發言人：黃峻德

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事 李天佑

董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽

董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰

董事 吳俊泰

獨立董事 王文德

獨立董事 嚴小梅

獨立董事 林恒輝

獨立董事 曾荷

4.舊任者簡歷:

董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長

董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理

同翔創能(股)公司董事

董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、

同翔創能(股)公司董事

董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長

獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁

獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長

獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理

獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事 李天佑

董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽

董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰

董事 吳俊泰

獨立董事 王文德

獨立董事 嚴小梅

獨立董事 林恒輝

獨立董事 曾荷

6.新任者簡歷:

董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長

董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理

同翔創能(股)公司董事

董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、

同翔創能(股)公司董事

董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長

獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁

獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長

獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理

獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 李天佑 ，選任時持股數： 625,283股

董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股

董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股

董事 吳俊泰 ，選任時持股數： 756,000股

獨立董事 王文德 ，選任時持股數： 0股

獨立董事 嚴小梅 ，選任時持股數： 0股

獨立董事 林恒輝 ，選任時持股數： 0股

獨立董事 曾荷 ，選任時持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。