【公告】精華股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：精華 (1565)

主 旨：精華股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：周華玲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

允明投資股份有限公司代表人：陳明賢

周育然

褚英傑

何椿柏

豹達股份有限公司代表人：陳昱豪

獨立董事:

黎昌州

盧一言

程守真

4.舊任者簡歷:

允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢：精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區

業務部副總經理

周育然，精華光學股份有限公司董事兼任總經理

褚英傑，精華光學股份有限公司董事

何椿柏，精華光學股份有限公司董事

豹達股份有限公司 代表人：陳昱豪，台北西華飯店行銷業務部行銷副理

獨立董事

黎昌州，志成合署會計師事務所會計師

盧一言，海峽資本管理顧問(股)公司總經理

程守真，常在國際法律事務所合夥律師

5.新任者職稱及姓名:

允明投資(股)公司 代表人：陳明賢

周育然

褚英傑

何椿柏

豹達(股)公司代表人：陳昱豪

曾惠瑾

獨立董事

黎昌州

盧一言

程守真

6.新任者簡歷:

允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區

業務部副總經理

周育然，精華光學股份有限公司董事兼任總經理

褚英傑，精華光學股份有限公司董事

何椿柏，精華光學股份有限公司董事

豹達股份有限公司 代表人：陳昱豪，荷蘭商海尼根股份有限公司台灣分公司資深數位

發展與產品管理專員

曾惠瑾，行政院生技產業策略諮議委員會委員

獨立董事

黎昌州，志成合署會計師事務所會計師

盧一言，海峽資本管理顧問(股)公司董事長

程守真，常在國際法律事務所合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

允明投資(股)公司代表人：陳明賢 1,751,000股

周育然： 1,388,612股

褚英傑： 402,000股

何椿柏： 203,749股

豹達股份有限公司代表人陳昱豪： 297,309股

曾惠瑾 0股

獨立董事

黎昌州 0股

盧一言 0股

程守真 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無