【公告】米斯特113年股東常會全面改選第5屆董事8席(含獨立董事4席)當選名單

日 期：2024年06月17日

公司名稱：米斯特 (2941)

主 旨：米斯特113年股東常會全面改選第5屆董事8席(含獨立董事4席)當選名單

發言人：林瑞達

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

林瑞豪(董事-歐堤國際企業有限公司代表人)

林瑞達(董事-可霖有限公司代表人)

林益誠(董事-亞納士有限公司代表人)

詹克群(自然人董事)

俞明德(獨立董事)

李培芬(獨立董事)

高端訓(獨立董事)

陳明麗(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

林瑞豪(米斯特國際企業(股)公司董事長兼營運長)

林瑞達(米斯特國際企業(股)公司董事兼總經理)

林益誠(米斯特國際企業(股)公司董事兼總經理特助)

詹克群(展逸國際企業(股)公司董事(代表星達壹投資

(股)公司)暨財務長兼發言人)

俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)

李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)

高端訓(揚秦國際企業(股)公司獨立董事)

陳明麗(首威國際有限公司高級顧問)

5.新任者職稱及姓名:

林瑞豪(董事-歐堤國際企業有限公司代表人)

林瑞達(董事-可霖有限公司代表人)

林益誠(董事-亞納士有限公司代表人)

詹克群(自然人董事)

俞明德(獨立董事)

李培芬(獨立董事)

高端訓(獨立董事)

陳明麗(獨立董事)

6.新任者簡歷:

林瑞豪(米斯特國際企業(股)公司董事長兼營運長)

林瑞達(米斯特國際企業(股)公司董事兼總經理)

林益誠(米斯特國際企業(股)公司董事兼總經理特助)

詹克群(展逸國際企業(股)公司董事(代表星達壹投資

(股)公司)暨財務長兼發言人)

俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)

李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)

高端訓(揚秦國際企業(股)公司獨立董事)

陳明麗(首威國際有限公司高級顧問)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

歐堤國際企業有限公司：1,356,849股；

可霖有限公司：1,448,872股；

亞納士有限公司：790,241股；

詹克群：30,000股；

俞明德：0股；

李培芬：0股；

高端訓：0股；

陳明麗：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02

11.新任生效日期:113/06/17

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。