【公告】安碁113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：安碁 (6174)

主 旨：安碁113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：陳孟成

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林逸倫

董事:李靜怡

董事:李耀銘

董事:安聖電子科技(股)公司代表人 陳碩璨

獨立董事:王凱立

獨立董事:張國雄

獨立董事:楊慶忠

4.舊任者簡歷:

董事:林逸倫, 安聖電子科技(股)公司董事長

董事:李靜怡, 安聖電子科技(股)公司董事

董事:李耀銘, 廣隆光電(股)公司董事長

董事:安聖電子科技(股)公司代表人 陳碩璨, 台灣艾華電子工業(股)公司董事長

獨立董事:王凱立, 東海大學財務金融學系教授

獨立董事:張國雄, 東海大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事:楊慶忠, 第一銀行經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:林逸倫

董事:李靜怡

董事:安聖電子科技(股)公司代表人 李耀銘

獨立董事:王凱立

獨立董事:張國雄

獨立董事:楊慶忠

獨立董事:葉莉英

6.新任者簡歷:

董事:林逸倫, 安聖電子科技(股)公司董事長

董事:李靜怡, 安聖電子科技(股)公司董事

董事:安聖電子科技(股)公司代表人 李耀銘, 廣隆光電(股)公司總裁

獨立董事:王凱立, 東海大學財務金融學系教授

獨立董事:張國雄, 東海大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事:楊慶忠, 第一銀行經理

獨立董事:葉莉英, Trust Capital Alternative Pte.Ltd.董事兼行政總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林逸倫 2,106,602股

董事:李靜怡 3,244,747股

董事:安聖電子科技(股)公司代表人 李耀銘 12,637,808股

獨立董事:王凱立 0股

獨立董事:張國雄 0股

獨立董事:楊慶忠 0股

獨立董事:葉莉英 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無